ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

新智认知数字科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

新智认知数字科技股份有限公司董事会：

我们作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等 有关规定和要求，认真审阅了相关议案和资料，现就公司第四届董事会第十四次 会议相关事项发表以下事前认可意见：

一、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

1、公司 2022 年度日常关联交易预计是出于公司经营发展所需，有利于公司 生产经营，属于正常交易行为；交易定价公平、公正、合理，符合互惠互利的市 场化原则，符合公司的实际情况和利益；且公司未因上述关联交易而对关联方形 成依赖。以上交易行为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、我们一致同意将 2022 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，多年从事上市 公司财务审计工作，且对公司的组织架构、业务发展及财务状况较为熟悉，能够 客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。

我们一致同意将公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案提交董事会审议。

（以下无正文）

郑 斌 杨丽芳

王树良

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