ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-010

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更公司非独立董事及董事长的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事及董事长变更情况介绍

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王玉 锁先生、张亚东先生、鞠喜林先生的辞职申请，为更好帮助打造上市公司专业人 才团队，王玉锁先生、张亚东先生、鞠喜林先生申请辞去公司董事及相关委员会 委员任职，日后将以自身行业经验和专业知识为公司提供服务，共同推动上市公 司快速发展。

王玉锁先生、张亚东先生、鞠喜林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对其为公司发 展所做的工作表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等 相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名张宇迎先生、张军先生、 史玉江先生为公司非独立董事候选人，同时推举张宇迎先生为公司董事长、战略 委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员；张军先生为公司董 事兼战略委员会委员；史玉江先生为董事兼战略委员会委员，相应职权根据相关 法律法规、规范性文件以及公司章程规定确定，任期自股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议，调整后公司董事会整体情况如下：

职务	第四届董事会成员	战略委员会	战略委员会	提名委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会	审计委员会
董事长	张宇迎	主任委员	张宇迎	主任委员	王树良	主任委员	郑斌	主任委员	杨丽芳
董事	张瑾	委员	张瑾	委员	张宇迎	委员	张宇迎	委员	王曦
董事	张军	委员	张军	委员	郑斌	委员	杨丽芳	委员	郑斌
董事	胡芳	委员	胡芳	委员	杨丽芳	委员	王树良	委员	王树良
董事	史玉江	委员	史玉江
董事	王曦	委员	王曦
独立董事	郑斌	委员	郑斌
独立董事	杨丽芳	委员	杨丽芳
独立董事	王树良	委员	王树良

二、独立董事意见

经审阅，董事候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公司章程中 规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职资格合法；董事提名程序符合《公 司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的 有关规定，独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 19 日

附件：非独立董事候选人简历

张宇迎先生： 1973 年，汉族，中国人民大学硕士学位。2003 年加入新奥集团， 深耕城市燃气领域多年，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）总裁，现任新 奥新智科技有限公司常务副总裁，兼首席客户认知与产品发展官。在多年的经营 管理工作中，其积累了丰富的战略规划、市场拓展、安全运营、数字化转型等经 验，并通过敏锐的商业洞察力和持续创新能力，取得了突出的事业成就。

张军先生： 1973 年，汉族，清华大学自动化专业学士学位、密歇根大学信息科 学硕士、博士学位。2007 年 12 月至 2018 年 1 月在美国 Pitney Bowes（必能宝） 担任总架构师及公司研究院资深院士；2018 年 1 月至 2021 年 8 月在阿里巴巴（中 国）有限公司担任资深数据技术及产品专家，横跨算法研究、大数据及数据产品 商业化等多个领域；2021 年 8 月加入新奥集团，任新奥新智科技有限公司首席 数据智能官，致力于产业互联网方向研究。

曾担任密歇根大学信息学院学术顾问委员会委员，国际顶级会议 WWW、AAAI、 HCI 等会议主席团成员，其在复杂图系统算法方面著作至今仍是斯坦福大学等顶 级学府的研究生课程必读论文。

史玉江先生： 1973 年，汉族，伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团股份有限 公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）副总裁、郑州 宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，在战 略规划、企业运营、资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。