ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-003

新智认知数字科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次 会议于 2022 年 4 月 18 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英 女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：公司《 2021 年度监事会工作报告》议案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：公司监事 2021 年度薪酬议案。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，并结合公司监事的 实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的蔡福英、郜志新两位监事均由公司控股 股东新奥能源供应链有限公司提名，并已在公司实际控制人王玉锁先生控制的其 他下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该两位监事发放薪酬。公司 给予由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杜启菊女士 12.86 万元人 民币（含税）的年度薪酬。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：公司《 2021 年年度报告》及摘要议案。

与会监事对 2021 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审 核意见，与 会监事认为：

（1）公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 等各项规定；

（2）公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事 项；

（3）未发现参与 2021 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司 2021 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：公司《 2021 年度财务决算报告》议案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：公司《 2021 年度内部控制评价报告》议案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

议案六：公司 2021 年度利润分配议案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案七：关于公司申请 2022 年度对子公司提供担保预计的议案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司关于公司 2022 年度对子公司提供担保预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案八：关于公司申请 2022 年度使用闲置自有资金委托理财的议案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司关于公司 2022 年度使用闲置自有资金委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案九：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司续聘续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十一：关于修订公司章程及相关制度规范的议案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司关于修订公司章程及相关制度规范的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十二：关于变更公司非职工监事及监事会主席的议案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司关于变更公司非职工监事及监事会主席的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 19 日