ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-012

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡芳 女士的辞职申请，因工作调整，胡芳女士申请辞去公司总裁任职，后续将继续在 上市公司担任董事职务。

根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经 公司董事会提名，提名委员会审核，聘任史玉江先生为公司总裁，相关职责职权 根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表意见如下：经审阅，高级管理人员候选人履历等相关资料，未 发现存在《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司高管的情形，上述人员任 职资格合法；高管提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董 事 会 2022 年 4 月 19 日

附件：高级管理人员候选人简历

史玉江先生： 1973 年，汉族，伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团股份有限 公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）副总裁、郑州 宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，在战 略规划、企业运营、资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。