ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-011

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更公司非职工监事及监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到蔡福 英女士、郜志新先生提交的辞职申请，因工作调整蔡福英女士、郜志新先生申请 辞去公司监事职务，后续不在上市公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公 司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关规定，蔡福英女士、郜志 新先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在公司股东大会选举 产生的新任监事就任前，蔡福英女士、郜志新先生仍将继续履行监事职责。公司 对蔡福英女士、郜志新先生为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

结合公司经营发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科 技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，公司监事会提名张亚东先生、赵 海池先生为公司非职工监事候选人。

同时，2022 年 4 月 18 日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议， 一致同意选举栗沁华先生为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事权利，履 行监事义务。

本次监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至本届任期满。同时经协商，一 致推举张亚东先生为公司监事会主席。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司监事会

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附件：非职工代表监事候选人

张亚东先生： 1969 年出生，汉族，硕士研究生学历，国际注册内部审计师， 中国国籍。2012 年加入新奥集团，历任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH） 副总裁；美国 TransfuelsLLC 公司 CFO、CEO, 本公司董事长。

现任新奥新智科技有限公司首席风险官、监事；Enn Group NorthAmerica,Lnc 总裁、上海新智数能科技有限公司董事长、廊坊新智数智未来智能城市有限公司 董事。

赵海池先生： 1976 年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999 年加入新奥 集团，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）首席风险总监 、新奥新智科技 有限公司首席示险产品总监。

附件：职工代表监事

栗沁华先生： 1988 年出生，汉族，中国国籍，本科学士学历，中国注册会 计师，2017 年加入新奥集团，原任新奥集团示险赋能群审计经理；现任全资子 公司新智认知数据服务有限公司示险与法务赋能群审计经理。