ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2021-049

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实 到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数 字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》 等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于审议公司 2021 年三季度报告的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司 2021 年三季度报告》。

议案二：关于审议公司《投资者关系管理制度》的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司投资者关系管理制度》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 27 日