ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2021-041

新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及 《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，公司于 2021 年 6 月 30 日召开第 四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意 聘任郝建国先生、白蕊女士为公司副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性 文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。郝建国先生、白蕊女士与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系； 截至本公告日，郝建国先生、白蕊女士亦未持有公司股份。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任郝建国先生、白蕊女士为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。郝建国先生、白蕊女士不存在被中国证监 会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅郝建国先生、白蕊女士的个 人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司副总裁 的任职条件和履职能力，有利于提升公司治理水平。作为公司独立董事，我们一 致同意聘任郝建国先生、白蕊女士为公司副总裁。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 6 月 30 日

附件 ：

郝建国先生： 1976 年出生，汉族，中国国籍，清华大学计算机科学与技术博士 学历，工学博士学位。曾任思柏湾集团未来城市和产业研究院副院长、华为技术 有限公司中国区智慧城市咨询规划专家、元知智能研究院方案研究中心总监。现 任新智认知数据服务有限公司副总裁兼战略规划与产品发展负责人。

白蕊女士： 1978 年出生，澳大利亚伍伦贡大学硕士研究生。曾任网秦移动有限 公司人力资源总监、北京飞流九天科技有限公司人力资源副总裁、车托帮（北京） 移动科技有限公司人力资源副总裁，现任新智认知数据服务有限公司副总裁。