ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

May 6, 2021

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2021-031

新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要及 《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，公司于 2021 年 5 月 6 日第四届 董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡 芳女士为公司总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制 度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之 日止。胡芳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、 监事和其他高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，胡芳女士亦未持有公 司股份。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任胡芳女士为公司总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。胡芳女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入 尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员的情形。经审阅胡芳女士的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、 专业能力、职业素养符合公司总裁的任职条件和履职能力，有利于提升公司治理 水平。作为公司独立董事，我们一致同意聘任胡芳女士为公司总裁。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 5 月 6 日

附件 ：

胡芳女士： 1976 年出生，汉族，中国国籍，南京理工大学本科、硕士学历。2001 年加入华为技术有限公司，历任华为中国区北京代表处联通系统部主任、华为中 国区集团广电系统部副部长、中国区企业事业群天津代表处企业部长、中国区企 业事业群山西代表处企业部长、企业事业群中国区渠道商务部部长、企业事业群 中国区智慧城市业务副总裁；2018 年起担任华为中国区政企数字政府副总裁主 管智能城市业务，2019 年任中国区智慧城市业务总裁，同年被城市发展大会评 为“中国智慧城市十大影响力人物”，同时也是国家智慧城市标准化总体组产业 委员会专家，国家“十三五”智慧城市实践丛书高级顾问。