ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

May 6, 2021

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2021-030

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会 议于 2021 年 5 月 6 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科 技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法 律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于聘任公司高级管理人员的议案。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

议案二：关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》、 《上市公司治理准则》等相关规定，同时结合公司发展战略规划及治理规范要求， 经公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司董 事会同意增补胡芳女士为公司董事候选人、战略委员会委员候选人，任期自股东

大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

鉴于增补公司董事议题尚需提交股东大会审议，为提高决策效率，公司控股 股东新奥能源供应链有限公司一并向公司董事会提交了《关于提请增加新智认知 数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年年度股东股东大会审议。

经公司董事会审查，新奥能源供应链有限公司持有公司无限售流通股 176,841,072 股份，占公司总股本的 35.05%。新奥能源供应链有限公司作为提案 人向股东大会提出临时议案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《新智认知数 字科技股份有限公司章程》和《新智认知数字科技股份有限公司股东大会议事规 则》中的有关规定（“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会 召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”）。

因此公司董事会同意将《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》作 为公司 2020 年年度股东大会的临时提案，提交股东大会审议。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 5 月 6 日

附件：候选人信息

胡芳女士： 1976 年出生，汉族，中国国籍，南京理工大学本科、硕士学历。2001 年加入华为技术有限公司，历任华为中国区北京代表处联通系统部主任、华为中 国区集团广电系统部副部长、中国区企业事业群天津代表处企业部长、中国区企 业事业群山西代表处企业部长、企业事业群中国区渠道商务部部长、企业事业群 中国区智慧城市业务副总裁；2018 年起担任华为中国区政企数字政府副总裁主 管智能城市业务，2019 年任中国区智慧城市业务总裁，同年被城市发展大会评 为“中国智慧城市十大影响力人物”，同时也是国家智慧城市标准化总体组产业 委员会专家，国家“十三五”智慧城市实践丛书高级顾问。