ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 2, 2020

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2020-060

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新智认知”）第 四届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》，同意根据公司业务结构优化调整、战略发展规划，结合实际经营情况对 对经营范围进行变更，并相应修订公司章程。本事项尚需提交股东大会审议。 一、变更经营范围情况 1、变更前经营范围：

计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、 技术转让、技术承包、技术入股；数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自 产产品及售后安装调试服务；计算机系统集成；安全技术防范产品设计、销售； 对国际国内旅游项目的投资，对旅游景点及配套设施、文化娱乐、酒店的投资； 国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经营许可证经营）；国内航线、 国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（限子公司凭 中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经营）； 工艺美术品销售；会议及 会展服务； 国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理，广西北海至海南 海口客滚船运输，北海至涠洲旅车客渡、高速客船运输；国内沿海、长江中下 游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输，榕江普通货船运输、广西沿海开放 口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭水路运输许可证核定范围经营）； 船舶修造（限下属分支海运船厂经营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公 司新奥北海国际船舶代理有限公司经营） ； 邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售 代理（国际船舶代理服务除外）；北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和 旅客运输代理业务、海上客运售票服务、救生筏检修（限分支机构经营）； 钢材、

摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、 车船配件、 五金交电、劳保用品、 无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材料销售； 淡水供应（非食用水）； 商品的进出口业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外）， 码头及其 他港口设施服务（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船 和上下船舶设施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区内提供货物装 卸服务、车辆滚装服务）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、 生活垃圾接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作 业附证》核定的范围内作业）；国际船舶旅客运输；北海市海滨公园至银滩海上 旅客运输。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 2、变更后经营范围：

计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、 技术转让、技术承包、技术入股；数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自 产产品及售后安装调试服务；计算机系统集成；安全技术防范产品设计、销售； 工艺美术品销售；会议及会展服务；钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、 电机产品、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材 料销售；商品的进出口业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、相应修订《公司章程》情况

修订前 修订后 第十三条 公司经营范围为：计算机专业领域内的技术开 第十三条 公司经营范围为：计算机 发、技术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、技术转让、 专业领域内的技术开发、技术咨询、 技术承包、技术入股；数字视音频产品的设计、研发、组 技术服务、技术培训信息咨询、技术 装、销售自产产品及售后安装调试服务；计算机系统集成； 转让、技术承包、技术入股；数字视 安全技术防范产品设计、销售；对国际国内旅游项目的投 音频产品的设计、研发、组装、销售 资，对旅游景点及配套设施、文化娱乐、酒店的投资；国 自产产品及售后安装调试服务；计算 内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经营许可 机系统集成；安全技术防范产品设 证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区 计、销售；工艺美术品销售；会议及 航线的航空客运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空 会展服务；钢材、摩托车及汽车配件、 运输销售代理业务资格认可证书经营）；工艺美术品销售； 工程机械配件、电机产品、五金交电、 会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及液化气船 劳保用品、无线电通导航设备、百货、 船舶管理，广西北海至海南海口客滚船运输，北海至涠洲 建筑材料、装饰材料销售；商品的进 旅车客渡、高速客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江 出口业务。（但国家禁止公司经营或 三角洲普通货船、液化气船运输，榕江普通货船运输、广 禁止进出口的商品除外）（依法须经 西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭 批准的项目，经相关部门批准后方可 水路运输许可证核定范围经营）；船舶修造（限下属分支 开展经营活动。）

海运船厂经营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公 司新奥北海国际船舶代理有限公司经营）；邮轮营销策划、 邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除外）；北 海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代 理业务、海上客运售票服务、救生筏检修（限分支机构经 营）；钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产 品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、 百货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）； 商品的进出口业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口 的商品除外），码头及其他港口设施服务（为船舶提供码 头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下船 舶设施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区 内提供货物装卸服务、车辆滚装服务）；船舶港口服务（为 船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务），在 港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作 业附证》核定的范围内作业）；国际船舶旅客运输；北海 市海滨公园至银滩海上旅客运输。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。）

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，上述变更最终均以工 商登记机关核准的内容为准。经公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层或 其授权代表办理本次经营范围及《公司章程》工商变更登记、章程备案等相关事 宜。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 2 日