ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 22, 2020

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2020-040

新智认知数字科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会 议于 2020 年 6 月 22 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事蔡福英女士主持， 全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于公司新增日常关联交易的议案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份 有限公司关于公司新增日常关联交易的公告》。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 22 日