ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

May 20, 2020

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2020-036

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会 议于 2020 年 5 月 20 日以现场会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科 技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法 律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经 公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核，聘任朱素雅女士为公司副总裁， 相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

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附件 ：

朱素雅女士： 1976 年出生，中国国籍，汉族，本科学历。2007 年加入新智认知 数据服务有限公司，曾任全资子公司新智数据技术、商务、销售管理及运营部门 负责人，项目管理办公室 PMO 执行总监，市场支持中心与投资审计部副总经理， 共享服务中心总经理，审计部副主任，内控与审计赋能负责人。现任新智数据示 险与法务赋能负责人。