ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 16, 2020

新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于审议聘任公司高级管理人员的独立意见

新智认知数字科技股份有限公司董事会：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性法律文件及《新智认知数字科技股份有限公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，我们已全面了解了公司第四届董事会第一次会 议聘任公司高级管理人员议案的内容，现就公司聘任高级管理人员事项发表以下 独立意见：

1、经审阅，总裁候选人杨瑞先生，常务副总裁候选人王曦女士，副总裁候 选人郭树青先生、刘德军先生、祝伟先生、张晓春女士、宋开先生、张炎锋先生、 谢昕女士，董事会秘书兼财务总监候选人张炎锋先生的履历等相关资料，未发现 存在《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述人 员任职资格合法。

2、上述高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定。

基于上述，我们同意公司聘用上述人员担任公司的高级管理人员。

（以下无正文）

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