ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 16, 2020

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2020-016

新智认知数字科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》规 定，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日 召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经提名委员会审核，董事长、总裁的提名，公司聘任以下人员担任公司第四 届高级管理人员：

1、根据董事长提名，聘任杨瑞先生为公司总裁，任期三年；

2、根据总裁提名，聘任王曦女士为公司常务副总裁，聘任郭树青先生、刘 德军先生、祝伟先生、张晓春女士、宋开先生、张炎锋先生、谢昕女士为公司副 总裁，协助总裁工作，任期三年；

• 3、根据董事长提名，聘任张炎锋先生为公司董事会秘书，负责公司治理、

• 信息披露、投资者关系管理及资本市场融资运作等工作，任期三年；

4、根据总裁提名，聘任张炎锋为公司财务总监，负责公司整体财务规划与 管理工作，任期三年。

高级管理人员的职权根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程及相关制 度规则的规定确定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 16 日

附件 ：

杨瑞先生： 1978 年出生，中国国籍，香港中文大学，MBA。曾任神州数码销售 部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技 有限公司总经理。2014 年 9 月加入博康，曾任新智认知数据服务有限公司副总 裁、本公司副总裁。现任本公司董事、总裁、全资子公司新智数据总裁。

王曦女士： 1972 年出生，中国国籍，汉族，北京大学 EMBA。2000 年加入新 奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙 新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥 集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理；现任新奥生态控股股份有限 公司（600803.SH）监事、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）监事会主席、新 奥控股投资有限公司监事，本公司董事、常务副总裁。

郭树青先生： 1981 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任新奥燃气控股有限公 司规划经理、新奥集团市场与战略绩效部投资总监、本公司战略绩效总监、烟台 新绎游船总经理。现任本公司副总裁。

刘德军先生： 1975 年出生，中国国籍，北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限 公司项目经理、北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理、新奥能源物流有限公司总 经理助理、新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理。现任本公司副 总裁、全资子公司北海新绎游船总经理。

祝伟先生： 1976 年出生，中国国籍，上海交通大学硕士，EMBA。曾任宁波 GQY 视讯股份有限公司大区销售经理，HONEYWELL（中国）有限公司交通行业销 售经理，博康智能网络科技有限公司营销中心总经理、上海 RBU 总经理等职务。 现任本公司副总裁，全资子公司新智数据副总裁。

张晓春女士： 1973 年出生，中国国籍，南开大学硕士，MBA，中欧国际工商学 院 EMBA。曾任新奥燃气控股有限公司（2688.HK）人力资源总监，新奥集团股 份有限公司人力资源共享中心总经理、首席人力资源总监，曾兼任新绎健康集团 副总裁。现任本公司副总裁、全资子公司新智数据副总裁。

宋开先生： 1981 年出生，汉族，中国国籍，中国科学院硕士研究生学历。曾任 华为技术有限公司大数据产品研发部部长，现任公司副总裁兼首席信息技术官、 全资子公司新智数据副总裁。

张炎锋先生： 1983 年出生，汉族，中国国籍，中国人民大学硕士研究生学历。 2013 年至 2018 年 8 月曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、 中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理，现任本公司副总裁、 董事会秘书、财务总监，全资子公司新智数据副总裁。

谢昕女士： 1974 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士，EMBA。曾任深 圳市博康系统工程有限公司上海分公司副总经理，英格索兰中国安防事业部运营 总监，安朗杰安防技术（中国）有限公司供应链及运营总监、兼华南区销售总经 理，博康智能网络科技股份有限公司副总裁、财务运营中心总经理等职务。现任 本公司副总裁、全资子公司新智数据副总裁。