ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 16, 2020

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2020-017

新智认知数字科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会 议于 2020 年 3 月 16 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事蔡福英女士主持， 全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于选举第四届监事会主席的议案。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《新智认知数字科技股 份有限公司章程》的规定，经协商推举蔡福英女士为新智认知数字科技股份有限 公司第四届监事会主席。

监事会主席的职责，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关 制度的规定确定。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司

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2020 年 3 月 16 日