ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 16, 2020

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2020-015

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议于 2020 年 3 月 16 日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事 会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《新智认知数字科技股 份有限公司章程》的规定，经协商推举张亚东先生为公司第四届董事会董事长、 推举鞠喜林先生为公司第四届董事会副董事长。

公司董事长、副董事长的职权，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司 章程和相关制度规则的规定确定。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：关于选举第四届董事会各专业委员会成员的议案。

根据《新智认知数字科技股份有限公司章程》及《上市公司治理准则》，公 司在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专业委员会。

经董事长张亚东先生提名，公司董事会各专业委员会拟由以下董事组成：

	第四届董事会专门委员会	第四届董事会专门委员会	第四届董事会专门委员会	第四届董事会专门委员会
委员会名称	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	张亚东	杨丽芳	王树良	郑斌
其他委员	王玉锁	王曦	张亚东	鞠喜林
	鞠喜林	郑斌	郑斌	杨丽芳
	张 瑾	王树良	杨丽芳	王树良
	杨 瑞
	王 曦
	郑 斌
	杨丽芳
	王树良

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三：关于聘任公司高级管理人员的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

议案四：关于任命审计部负责人的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》、 《新智认知数字科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情 况，经董事长张亚东先生提名栗沁华先生为审计部负责人，聘期自董事会审议通 过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案五：关于任命证券事务代表的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘 书管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，董事长张亚东先生提名王雅琪女 士为证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2020 年 3 月 16 日

附件 ：

栗沁华先生： 1988 年出生，汉族，中国国籍，本科学士学历，中国注册会计师， 2017 年加入新奥集团，原任新奥集团示险赋能群审计经理；现任全资子公司新 智认知数据服务有限公司示险与法务赋能群审计经理。

王雅琪女士： 1991 年出生，汉族，中国国籍，本科学士学位，中共党员。2015 年加入新奥集团，2017 年至今任公司证券事务代表。王雅琪女士已于 2017 年 2 月参加上海证券交易所举办的第八十二期董事会秘书资格培训，且考试合格，获 得《董事会秘书资格证书》。