ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2020-006

新智认知数字科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八 次会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实 到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数 字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》 等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于公司新增担保的预案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息 披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增担保的公告》。 本预案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：关于公司董事会换届选举非独立董事的预案。

公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的要 求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，提名王玉锁先生、鞠喜林先 生、张亚东先生、张瑾女士、杨瑞先生、王曦女士为公司第四届董事会非独立董

事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述六名董事候选人简历详见 附件。

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

议案三：关于公司董事会换届选举独立董事的预案。

公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《新智认知 数字科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的要求，新奥能源供应链有限公 司作为公司的控股股东，提名郑斌先生、杨丽芳女士、王树良先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述三名独立董 事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人尚需交易所审核。

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

议案四：关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

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附件 ：

1 、非独立董事候选人：

王玉锁先生： 1964 年出生，中国国籍，博士学历。新奥集团创办人。曾任第九 届、第十届全国政协委员，第十一届全国政协常委、第十二届全国政协委员、第 九届全国工商联副主席，中国民间商会副会长，第九届、第十届、第十一届、第 十二届河北省政协常委，河北省工商联副主席，廊坊市政协副主席，新奥能源供 应链有限公司董事长，本公司董事长。现任新奥集团股份有限公司董事局主席、 新奥能源（2688.HK）董事局主席、新奥股份（600803.SH）董事长、廊坊市天 然气有限公司董事长、新奥控股投资有限公司董事长、新奥资本管理有限公司董 事长、本公司董事。

鞠喜林先生： 1957 年出生，中国国籍，MBA 学历。曾任新奥集团太阳能发展有 限公司总经理、新奥集团股份有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总经 理、新奥气化采煤有限公司 CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、新奥集团 股份有限公司副总裁、新智认知数字科技股份有限公司总经理、新奥集团股份有 限公司党委书记等职务。现任新奥集团股东事务理事会理事、新奥公益慈善基金 会理事长、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）董事、本公司副董事长。

张亚东先生： 1969 年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，国际注册内部 审计师，2012 年加入新奥集团，历任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH） 副总裁；美国 Transfuels LLC 公司 CFO、CEO，现任新奥集团首席风险官、本公 司董事。

张瑾女士： 1973 年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，获得经济学学士及 管理学硕士学位。曾任北京联想集团副总裁，上海盛大网络发展有限公司高级副 总裁、首席执行官。2016 年加入新奥以来任新奥能源控股有限公司（2688.HK）

副总裁、首席人力资源官，新奥集团常务副总裁、首席人力资源官、经营决策委 员会委员。

杨瑞先生： 1978 年出生，中国国籍，香港中文大学，MBA。曾任神州数码销售 部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国） 有限公司副总裁、汉柏科 技有限公司总经理。2014 年 9 月加入博康，曾任新智认知数据服务有限公司副 总裁、本公司副总裁。现任本公司总裁、全资子公司新智数据总裁。

王曦女士： 1972 年出生，中国国籍，汉族，北京大学 EMBA。2000 年加入新奥 集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新 奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集 团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理；现任新奥生态控股股份有限公 司（600803.SH）监事、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）监事会主席、新奥 控股投资有限公司监事，本公司常务副总裁。

2 、独立董事候选人：

郑斌先生： 1956 年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院 EMBA。北京金诚 同达律师事务所创始合伙人，主攻执业领域为银行业务、诉讼与仲裁。曾任中央 组织部干部、国家国有资产管理局综合司副处长、北京市正平律师事务所主任、 安信基金管理有限责任公司独立董事、国民技术股份有限公司独立董事。现任西 藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事、杭州鸿世电器股份有限公司独立董 事、本公司独立董事。

杨丽芳女士： 1964 年出生，中国国籍，管理学博士，教授，CGMA 会员，北京 大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津 高校教师基本功大赛一等奖，全国 ACCA 十佳优秀指导教师，全国 CFO 优秀指

导教师，发表 10 多篇论文并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题， 现任茂名石化实华股份有限公司独立董事、华锐风电科技（集团）股份有限公司 独立董事、本公司独立董事。

王树良先生： 1974 年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理工大 学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，目前还担任中国指挥与控制学 会认知与行为委员会主任委员等职位。