ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2020-007

新智认知数字科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一 次会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福 英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。

公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的要 求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，拟提出公司第四届监事会 2 位监事候选人如下：

非职工代表监事候选人：蔡福英女士、郜志新先生。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述两名非职工监事候选人简历详见附件。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 2 月 27 日

附件：非职工监事候选人

蔡福英女士： 1966 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，经济师 职称。曾任新奥集团股份有限公司人事部主任、文化行政中心总经理、新奥置业 集团总经理、新奥能源研究院副院长、新奥科技发展有限公司副总裁、新奥能源 控股有限公司副总经理、新奥集团督察委员会副主席、新奥集团股东事务理事会 秘书长等职。现任新奥集团股东理事会理事长助理、新奥股份监事会主席、本公 司监事会主席。

郜志新先生 ：1964 年出生，中国国籍，具有律师资格和法学副教授职称， 西北政法大学法律本科毕业，中国人民大学 EMBA 硕士毕业。曾在新疆政法管 理干部学院担任法学教师，并在新疆经纬律师所做兼职律师，后在新疆公廉律师 所任专职律师。曾长期担任新奥集团法务总监，现任新绎控股有限公司法务总监， 本公司监事。