ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

新智认知数字科技股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届选举的独立意见

新智认知数字科技股份有限公司董事会：

我们作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《新智认知 数字科技股份有限公司独立董事工作制度》和《新智认知数字科技股份有限公司 章程》等有关规定，对公司第三届董事会第二十八次会议审议关于公司董事会换 届选举的预案发表如下独立意见：

1、经审阅非独立董事候选人王玉锁先生、鞠喜林先生、张亚东先生、张瑾 女士、杨瑞先生、王曦女士的履历等相关资料，未发现存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十七条及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，上述人员 任职资格合法；

2、经审阅独立董事候选人郑斌先生、杨丽芳女士、王树良先生的履历等相 关资料，未发现存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员 任职资格合法；

3、本次董事会换届董事候选人提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定， 具备了与职权要求相适应的能力和职业素质。

因此，我们同意将上述人员作为公司董事会董事候选人员提交股东大会审 议。

（以下无正文）