ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

新智认知数字科技股份有限公司独立董事

关于增补公司董事的独立意见

新智认知数字科技股份有限公司董事会：

我们作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，根据《新智认知数字 科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关规定，认真审 阅了相关议案和资料，现就增补公司董事的事项发表以下独立意见：

1、增补公司董事的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》的有关规定。

2、张亚东先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情 况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

3、张亚东先生具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求， 有利于提升公司经营管理水平、公司的长远发展。

（以下无正文）

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