ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2019-063

新智认知数字科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次 会议于 2019 年 8 月 22 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由 监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法 律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于公司《 2019 年半年度报告》及摘要的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股 份有限公司 2019 年半年度报告》。

议案二：关于公司《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股 份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

议案三：关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股 份有限公司关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

议案四：关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的议案。

表决结果：同意 1 票，关联监事回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见 公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露《新 智认知数字科技股份有限公司关于全资子公司部分资产出售暨关联交易的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会 2019 年 8 月 23 日