ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 18, 2019

新智认知数字科技股份有限公司独立董事

关于公司聘任高级管理人员的独立意见

新智认知数字科技股份有限公司董事会：

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关 规定，作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第 二十五次会议审议的《关于公司聘任高级管理人员的议案》进行了认真的审议， 并发表如下意见：

1、根据王曦女士个人简历，没有发现其具有《中华人民共和国公司法》规 定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩 戒的情形，其任职资格符合相应规定。

2、本次提名及聘任程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关 规定。

3、提名及聘任王曦女士为公司常务副总裁，有利于提升公司治理水平，有 利于公司的长远发展。

综上所述，一致同意聘任王曦女士为公司常务副总裁。

（以下无正文）