ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 18, 2019

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2019-058

新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经 公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王曦女士为公司常务副总 裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任王曦女士为公司常务副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定。王曦女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者或 者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员的情形。经审阅王曦女士的个人简历等相关资料，我们认为其任职 经历、专业能力、职业素养符合公司常务副总裁的任职条件和履职能力，有利于 提升公司治理水平。作为公司独立董事，我们一致同意聘任王曦女士为公司常务 副总裁。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董 事 会

2019 年 7 月 18 日

附件：

王曦女士： 1972 年出生，汉族，北京大学 EMBA 学历，中国国籍。2000 年 加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、 长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、 新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理；现任新奥生态控股股份 有限公司（600803）监事、西藏旅游股份有限公司（600749）监事会主席、新奥 控股投资有限公司监事。