ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 10, 2019

证券代码：603869 证券简称：新智认知公告编号：临 2019-054

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更公司财务总监公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务 总监田芳女士书面辞职报告。田芳女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务， 辞去上述职务后，田芳女士将不再公司担任任何职务。根据《公司法》、《上海证 券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定，田芳女士的辞职报告送达董事 会之日起生效。公司及公司董事会对田芳女士在担任财务总监期间所做出的贡献 表示感谢。

根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经 公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张炎锋先生为公司财务总 监，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任张炎锋先生为公司财务总监的相关程序符合法律法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定。张炎锋先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者 或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司高级管理人员的情形。经审阅张炎锋先生的个人简历等相关资料，我们认为其 任职经历、专业能力、职业素养符合公司财务总监的任职条件和履职能力，有利 于提升公司财务治理水平。作为公司独立董事，我们一致同意聘任张炎锋先生为 公司财务总监。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会 2019 年 7 月 10 日

附件：

张炎锋先生： 1983 年出生，汉族，中国人民大学硕士研究生学历，中国国 籍。2013 年 2018 年 8 月，曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经 理、中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理，现任新智认知 数字科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，新智认知数据服务有限公司副总经 理。