ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2019-033

新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 4 月 18 日新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第二十一次 会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司业务发展需要及 《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁杨瑞先生提名，董事 会提名委员会审核，聘任宋开先生为公司副总裁，相关职责职权根据法律法规、 规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任宋开先生为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。宋开先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者 禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高 级管理人员的情形。经审阅宋开先生的个人简历等相关资料，我们认为其任职经 历、专业能力、职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公 司独立董事，我们一致同意聘任宋开先生为公司副总裁。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

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2019 年 4 月 19 日

附件：

宋开先生 ： 1981 年出生，汉族，中国国籍，中国科学院硕士研究生学历。 曾任华为技术有限公司大数据产品研发部部长，现任新智认知数据服务有限公司 副总经理。