ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

新智认知数字科技股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

新智认知数字科技股份有限公司董事会：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，作 为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次 会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真的审议，并发表如 下意见：

1、根据宋开先生个人简历，没有发现其具有《中华人民共和国公司法》规 定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩 戒的情形，其任职资格符合相应规定。

2、本次提名及聘任程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关 规定。

3、提名及聘任宋开先生为公司副总裁，有利于提升公司经营管理水平，有 利于公司的长远发展。

综上所述，一致同意聘任宋开先生为公司副总裁。

（以下无正文）