ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 4, 2019

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2019-018

新智认知数字科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次 会议于 2019 年 4 月 4 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字 科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等 法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于确定回购股份用途的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表了独立意见。详情参见公司同日于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司关于确定回购股份用途的公告》。

议案二：关于公司新增担保的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息 披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增担保的公告》。

议案三：关于公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息 披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于新增使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2019 年 4 月 4 日