ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 6, 2018

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2018-072

新智认知数字科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技 股份有限公司章程》规定，经公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核， 聘任张炎锋先生为公司副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公 司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任张炎锋先生为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。张炎锋先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者或 者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员的情形。经审阅张炎锋先生的个人简历等相关资料，我们认为其任 职经历、专业能力、职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作 为公司独立董事，我们一致同意聘任张炎锋先生为公司副总裁。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 年 12 月 6 日

附件：

张炎锋先生： 1983 年出生，汉族，中国人民大学硕士研究生学历，中国国 籍。 2013 年至今，曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中 国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理，现任新智认知数据服 务有限公司副总经理。