ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 6, 2018

新智认知数字科技股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

新智认知数字科技股份有限公司董事会：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，作 为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会 议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真的审议，并发表如下 意见：

1、根据张炎锋先生个人简历，没有发现其具有《中华人民共和国公司法》 规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和 惩戒的情形，其任职资格符合相应规定。

• 2、本次提名及聘任程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关

• 规定。

• 3、提名及聘任张炎锋先生为公司副总裁，有利于提升公司经营管理水平，

• 有利于公司的长远发展。

经审阅张炎锋先生的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、 职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。综上所述，一致同意聘 任张炎锋先生为公司副总裁。

（以下无正文）