ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 6, 2018

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2018-066

新智认知数字科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次 会议于 2018 年 12 月 5 日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应 到董事 9 名，实到 8 名，王子峥先生因公出差不能参加本次会议，授权鞠喜林 先生代为行使对该次议案的表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份 有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于公司新增保理业务的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股 份有限公司关于公司新增保理业务的公告》。

议案二：关于公司新增关联交易的议案。

经表决，关联董事王子峥、王玉锁回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息 披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增关联交易的公告》。

议案三：关于公司新增担保的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股 份有限公司关于公司新增担保的公告》。

议案四：关于公司部分募投项目建设延期的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股 份有限公司关于公司部分募投项目建设延期的公告》。

议案五：关于聘任公司高级管理人员的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股 份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

议案六：关于变更董事会秘书的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股 份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

议案七：关于增聘证券事务代表的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股 份有限公司关于增聘证券事务代表的公告》。

议案八：关于修改公司英文名称及公司章程的预案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本预案尚需股东大会审议。 详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息 披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司英文名称及公司章

程的公告》。

议案九：关于修改公司股东大会议事规则的预案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本预案尚需股东大会审议。 详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息 披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则 的公告》。

议案十：关于修改公司董事会议事规则的预案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本预案尚需股东大会审议。 详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息 披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司董事会议事规则的 公告》。

议案十一：关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股 份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2018 年 12 月 6 日