ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 6, 2018

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2018-073

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到董事会秘书王东英女士的书面辞职报告。王东英女士因 工作变动，申请辞去董事会秘书职务。根据有关规定，王东英女士的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王东英女士担任董事会秘书期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，根据董事长提名，并 经董事会提名委员会任职资格审核通过后，聘任张炎锋先生兼任公司董事会秘书， 相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张炎锋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不 适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定， 向上海证券交易所报送了张炎锋先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。 张炎锋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的 股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券 交易所惩戒的情形。

公司独立董事就本次聘任事项发表如下独立意见：本次公司提名聘任董事会 秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规 定。张炎锋先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。张炎锋先生董事会秘书的 任职资格已经上海证券交易所审核无异议。同意聘任张炎锋先生为公司董事会秘

书。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 6 日

附件：

张炎锋先生： 1983 年出生，汉族，中国人民大学硕士研究生学历，中国国 籍。 2013 年至今，曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中 国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理，现任新智认知数据服 务有限公司副总经理，于 2018 年 11 月参加上海证券交易所第 112 期董事会秘书 资格培训教育，经考核合格。