ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 25, 2018

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2018-055

新智认知数字科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次 会议于 2018 年 9 月 25 日以通讯会议的形式召开，全体董事参与表决。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公 司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规 范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于公司组织架构调整的议案。

2018 年上半年新智认知确定“以数字驱动引领行业变革”为发展战略，且 通过不断地业务调整、布局，已形成以智慧安全为核心的行业认知解决方案业务 为主，海洋旅游航线及其他旅游服务业务为业绩有效补充的整体布局。结合公司 战略发展、业务整合的需要，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司管理层负 责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。组织架构具体调整 内容如下：

（1）整合新智数据的业务平台、产品研发等业务与赋能功能，设立认知业 务群；

（2）整合华南区域、山东区域、龙虎山区域、智慧服务中心等旅游相关业 务及赋能功能，成立旅游业务群；

（3）基于公司业务发展方向及定位，重组赋能群，包含市场拓展赋能群、

重大项目赋能群、产品管理委员会、国家工程实验室、数据运营赋能群、财务赋 能群、人力资源赋能群、社群运营赋能群、投资者关系赋能群。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：关于对全资子公司提供担保预计的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司关于对全资子公司新增对外担保的公告》。

议案三：关于公司高级管理人员调整的议案。

根据公司业务发展的需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定， 公司总裁杨瑞先生提名，拟聘任张晓春女士、祝伟先生、谢昕女士为公司副总裁， 相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同时，公司副总裁朱晋宏先生、张建先生因工作调整将不再担任副总裁职务。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：关于变更审计部负责人的议案

结合公司实际情况及《公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》、 《新智认知数字科技股份有限内部审计制度》等相关规定，经董事会提名冯潇云 女士为审计部负责人，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和 制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

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附件：新聘任副总裁简历

张晓春女士：1973 年出生，中国国籍，南开大学硕士，MBA，中欧国际工商学 院 EMBA。曾任新奥燃气控股有限公司（HK02688）人力资源总监，新奥集团股 份有限公司人力资源共享中心总经理、首席人力资源总监，曾兼任新绎健康集团 副总裁。现任新智认知数据服务有限公司副总裁。

祝伟先生：1976 年出生，中国国籍，上海交通大学硕士，EMBA。曾任宁波 GQY 视讯股份有限公司大区销售经理，HONEYWELL（中国）有限公司交通行业销 售经理，博康智能网络科技有限公司营销中心总经理、上海 RBU 总经理等职务。 现任新智认知数据服务有限公司副总裁。

谢昕女士：1974 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士，EMBA。曾任深 圳市博康系统工程有限公司上海分公司副总经理，英格索兰中国安防事业部运营 总监，安朗杰安防技术（中国）有限公司供应链及运营总监、兼华南区销售总经 理，博康智能网络科技股份有限公司副总裁、财务运营中心总经理等职务。现任 新智认知数据服务有限公司副总裁。

附件：新聘任审计部负责人简历

冯潇云女士：1976 年出生，中国国籍，本科学历，曾任北京新绎国际旅行社有 限公司财务部主任，现任廊坊市绎达国际旅行社有限公司财务部主任。