ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 12, 2018

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2018-046

新智认知数字科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次 会议于 2018 年 7 月 12 日以通讯会议的形式召开，全体董事参与通讯表决。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有 限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于变更公司证券简称的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的公告《新智认知数字 科技股份有限公司关于董事会审议变更公司证券简称的公告》。

议案二：关于修改《公司章程》及相关制度涉及公司名称及证券简称部分 内容的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日