ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 21, 2018

北部湾旅游股份有限公司独立董事

关于公司变更董事及高级管理人员调整的独立意见

北部湾旅游股份有限公司董事会：

我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，根据《北部湾旅游股份有限 公司章程》、《独立董事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《北部湾旅游股份有限公司章程》等相关规定，认真审阅了相关议案和资料， 现就公司变更董事及高级管理人员调整的事项发表以下独立意见：

1、提名董事候选人及聘任总裁程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理 准则》和《公司章程》的有关规定。

2、毛新生先生、杨瑞先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相 关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

3、毛新生先生、杨瑞先生具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关 职责的要求，有利于提升公司经营管理水平、公司的长远发展。

我们一致同意本次事项内容，并申请提交董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北部湾旅游股份有限公司独立董事关于公司变更董事及高级 管理人员调整的独立意见》之董事签署页）

黎 志 郑 斌

杨丽芳

年 月 日