ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 21, 2018

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2018-041

北部湾旅游股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2018 年 6 月 21 日以通 讯会议的方式召开。所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会 议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符 合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《北部湾旅游股份有限公司关于新增使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司 监事会 2018 年 6 月 21 日