ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 4, 2018

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2018-027

北部湾旅游股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2018 年 5 月 3 日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开，本次会议应到董事 9 名，实到 8 名，郑斌先生因公出差不能参加本次会议，授权杨丽芳女士代为行使 对该次议案的表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北部湾旅游股份有限公司章程》、《北部湾旅游股份有限公司董事会议事规则》 等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的预案。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的公告《北部湾旅游股 份有限公司关于母公司航线及相关业务资产、负债转移至全资子公司的公告》。 本预案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于变更公司名称并修订公司章程的预案。

公司于 2016 年完成收购新智认知数据服务有限公司重大资产重组，经过两 年发展，公司依托新智认知大数据、人工智能等数字科技技术，围绕智慧城市业 务，在智慧安全、智慧交通领域有了长足的发展，同时加速布局智慧能源、智慧 企业、智慧旅游等新业务领域。2017 年度，公司实现主营业务收入 25.12 亿元、 净利润 2.76 亿元，其中数据服务相关业务实现收入 17.31 亿元（占比 68.91%）、 净利润 2.06 亿元（占比 74.64%），智慧安全、智慧交通等业务已成为公司收入和

利润的主要来源。

为便于投资者更加全面准确地了解公司主营业务的变动情况，更好地适应未 来公司的战略定位和业务发展需要，董事会拟将公司名称由“北部湾旅游股份有 限公司”变更为“新智认知数字科技股份有限公司”，英文名称由“Beibu Gulf Tourism Co., Ltd”变更为“ENC Data Technology Co., Ltd”，英文简称由“BEIBU GULF TOURISM”

变更为“ENC”， 证券代码仍为“603869”，并修订公司章程及相关制度中对应部分

内容。

内容	变更前	变更后
公司名称	北部湾旅游股份有限公司	新智认知数字科技股份有限公司
英文名称	Beibu Gulf Tourism Co., Ltd	ENC Data Technology Co., Ltd
英文简称	BEIBU GULF TOURISM	ENC
证券代码	603869	603869

公司就拟变更公司名称“新智认知数字科技股份有限公司”事项已取得行政

审批部门《企业名称变更核准通知书》，待股东大会批准名称变更，公司在相关 工商登记管理部门办理完毕相关手续后，统一修订公司章程及相关制度中对应部 分内容，名称变更最终以工商局核准登记为准。同时提请董事会/股东大会授权 管理层或其授权人士具体办理相关事宜。

本次拟变更公司名称充分体现了公司产业布局和战略发展定位，符合《公司 法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本预案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于公司董事长变更的议案。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的公告《北部湾旅游股

份有限公司关于董事长变更的公告》。

议案四：关于调整公司发展战略的议案

随着收购新智认知数据服务有限公司重大资产重组项目顺利完成，智慧安全、 智慧交通等行业认知解决方案业务已成为公司收入和利润的主要来源。公司紧抓 行业蓬勃发展的历史机遇，将公司在优势行业锻炼积累的核心能力、方法论与纵 向丰富的行业场景深度结合，在相关领域取得了骄人的成绩。基于以上情况，确 定“以数字驱动引领行业变革”为公司未来发展的最主要方向。为充分体现公司战 略发展方向与业务布局，拟重新调整公司发展战略如下：

公司以需求侧牵引供给侧的场景为切入点，运用“端+云”架构的数字化转 型方法论，为客户提供行业认知解决方案，助力客户数字化转型升级。我们将进 一步做大做强智慧警务，加速布局智慧能源、智慧旅游等新业务领域，致力于成 为数字经济的推动者。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案五：关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的公告《北部湾旅游股 份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 4 日