ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 4, 2018

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2018-029

北部湾旅游股份有限公司

关于公司董事长变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到王玉锁先生的书面辞职申请，申请辞去其所担任的公 司董事长及战略委员会主任委员职务，但仍将继续担任公司董事。根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《北部湾旅游股份有限公司章程》的规定，同时 结合业务发展规划，经协商推举董事王子峥先生为公司第三届董事会董事长及战 略委员会主任委员，董事长及战略委员会主任委员的职权根据相关法律法规、规 范性文件以及公司章程和相关制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。

王子峥先生简历

王子峥先生： 1988 年出生，中国国籍，同济大学城市规划专业毕业。曾任 新奥集团智能能源有限公司总裁助理、美国 Transfuels.LLC 绿色交通能源战略规 划总监、新奥科技发展有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新智 控股投资有限公司总裁等职。现任新奥集团董事、总裁、新奥能源控股有限公司 非执行董事、新奥数能科技有限公司 CEO、一城一家网络科技有限公司创始人、 廊坊市青年企业家商会副会长、廊坊市工商联副主席、本公司董事。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 4 日