ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 9, 2018

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2018-008

北部湾旅游股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》等相 关规定，第三届董事会第七次会议审议通过了《关于审议聘任公司高级管理人 员的议案》，经公司总裁赵金峰先生提名，拟聘任张建先生担任公司副总裁， 任期至第三届董事会任期届满日止。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任张建先生为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。张建先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者或 者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司高级管理人员的情形。经审阅张建先生的个人简历等相关资料，我们认为其 任职经历、专业能力、职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能 力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任张建先生为公司副总裁。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会 2018 年 2 月 9 日

张建先生简历：

张建先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。曾任新 奥置业集团本部总裁助理，文化健康集团总裁助理，廊坊新奥房地产开发有限 公司副总经理等职务。