ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-092

北部湾旅游股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘 任王雅琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，聘期自董事会 审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。 王雅琪女士简历：

王雅琪女士：中国国籍，1991 年出生，无境外永久居留权，中共党员，管 理学学士学位。曾就职于新奥集团股份有限公司，现于北部湾旅游股份有限公 司董事会办公室负责投资者关系相关工作。王雅琪女士已于 2017 年 2 月参加上 海证券交易所举办的第八十二期董事会秘书任职资格培训，且考试合格，获得 《董事会秘书资格证明》。

王雅琪女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上 海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会 2017 年 10 月 27 日