ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 4, 2017

北部湾旅游股份有限公司独立董事

关于公司 2017 年度新增日常关联交易预计的独立意见

北部湾旅游股份有限公司董事会：

我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董 事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定和要 求，认真审阅了相关议案和资料，现就公司 2017 年度新增日常关联交易预计的 预案发表以下独立意见：

• 1、2017 年度新增日常关联交易的预计是根据公司业务发展及经营计划确定，

• 符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独 立性，不存在损害公司中小股东利益的行为；

• 2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程

• 序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有 关规定，表决程序合法有效；

• 3、同意将该预案提交股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北部湾旅游股份有限公司独立董事关于公司 2017 年度新增 日常关联交易预计的独立意见》之董事签署页）

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黎 志 郑 斌
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杨丽芳
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年 月 日

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