ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-050

北部湾旅游股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 27 日以通 讯会议的形式召开。本次会议召开前，公司已于 2017 年 4 月 25 日向全体董事发 出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议由董事长 王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事 9 名，实到 8 名，杨 丽芳女士委托郑斌先生出席本次会议并代为行使表决权，部分高管列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司同日于上海证 券交易所(www.sse.com.cn)披露的《北部湾旅游股份有限公司 2017 年第一季度报 告》。

2 、审议通过《关于审议开设募集资金专项账户的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2017 年 3 月 20 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司募投项目 “行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体由博康智能网络科 技有限公司上海第三分公司（以下简称“博康智能科技上海第三分公司”）变更为 博康智能信息技术有限公司北京第一分公司（以下简称“博康智能信息北京第一 分公司”）。由于该募投项目实施主体的变更，公司将终止公司、博康智能科技 上海第三分公司、独立财务顾问（主承销商）国信证券股份有限公司与中国民生

银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，并注销 现有募集资金专项账户，截至 2017 年 4 月 25 日，原募集资金专项账户具体信息 如下：

				存储金额 （万元）
序号	开户单位名称	开户行	对应项目		账号
1	博康智能网络科 技有限公司上海 第三分公司	中国民生银行股份 有限公司上海分行	行业大数据应用软件云 租用服务系统研发项目	9,520.42	698521575

注：上述金额含募集资金 9,500.81 及其孳息。

为规范变更后募集配套资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法 规和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司、博康智能信息北京第一 分公司、独立财务顾问（主承销商）国信证券股份有限公司与中国民生银行股份 有限公司上海分行拟将签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》，开设新的 募集资金专户，实行专项专户专管，具体账户信息如下：

序号	开户单位名称	开户行	对应项目	账号
1	博康智能信息 北京第一分公司	中国民生银行股份有限 公司上海分行	行业大数据应用软件云 租用服务系统研发项目	699708816

董事会审议通过上述事项后，公司将原账户全部募集资金及其孳息转至新设 募集资金专户中。公司董事会将授权经营管理层办理签署募集资金监管协议等相 关具体事宜。

特此公告。

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