ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 1, 2017

北部湾旅游股份有限公司独立董事

关于公司聘任董事会秘书的独立意见

北部湾旅游股份有限公司董事会：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相 关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二 次会议审议的关于聘任公司董事会秘书事项发表如下意见：

1、本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》的有关规定；

2、经审核，王东英女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗 位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验， 未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

• 3、王东英女士董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

鉴于上述情况，我们同意董事会聘任王东英担任公司董事会秘书。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北部湾旅游股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书 的独立意见》之签署页）

黎 志 郑 斌

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