ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 2, 2017

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-003

北部湾旅游股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》等相 关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于审议聘任公司高级管理人 员的议案》，同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：

1、根据董事长提名，聘任赵金峰先生为公司总裁，任期三年；

2、根据总裁提名，聘任杨瑞先生、王德惠先生、郭树青先生、朱晋宏先 生、刘德军先生、贾建刚先生、张浩先生为公司副总裁，协助总裁工作，任期 三年；

3、根据董事长提名，聘任檀国民先生为公司董事会秘书，负责公司三会筹 备、资本市场融资、信息披露办理及投资者关系维护等工作，任期三年。

4、根据总裁提名，聘任田芳女士为公司财务总监，负责公司财务管理工 作，任期三年。

高级管理人员的职权，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和 相关制度规则的规定确定。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 2 日

附件：聘任的高级管理人员简历

一、总裁候选人简历

赵金峰先生 ：1967 年出生，中欧国际工商学院 EMBA。曾任新奥燃气公司 经理、新奥集团燃气事业部副总经理、新奥集团总经理助理、新奥集团工业事 业部总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团总裁助理、新奥能源 新能化工事业部常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新 奥集团总部督察委员会副主席、本公司副总经理。现任本公司董事、总裁。

二、副总裁候选人简历

杨瑞先生 ：1978 年出生，硕士。曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业 部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技有限公司 CEO。于 2014 年 9 月加入博康，曾任博康智能网络科技有限公司副总裁。现任博康智能 网络科技有限公司总裁。

王德惠先生 ：1966 年出生，中共中央党校法律专业本科毕业。曾任香河县 计委干部，香河县城建局干部，香河县委组织部干部、科长，香河县委组织部 副部长，香河县委组织部副部长兼县委干部考核办公室主任，香河县安平镇党 委书记，廊坊市委农工部副部长，永清县政府副县长，霸州市政府副市长，廊 坊市建设局副局长、新奥集团副总裁。现任本公司副总裁。

郭树青先生： 1981 年出生，对外经贸大学，MBA。曾任新奥燃气控股有限 公司规划经理、新奥集团市场与战略绩效部投资总监、本公司战略绩效总监、

烟台新绎游船总经理。现任本公司副总裁、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公 司总经理。

朱晋宏先生： 1977 年出生，硕士学历。曾任新西兰旅游局市场分析师、 Master Travel Group 执行总经理、新奥集团市场与战略绩效部战略规划总监、 市场总监。现任本公司副总裁兼营销总监。

刘德军先生： 1966 年出生，北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限公司 项目经理、北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理、新奥能源物流有限公司总经 理助理、新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理。现任本公司副 总裁。

贾建刚先生 ：1961 年出生，厦门大学 MBA。曾任天津中国建筑第六工程 局管理干部、新奥集团经济发展部主任、葫芦岛新奥燃气公司副总经理、石家 庄新奥燃气公司副总经理、廊坊新奥燃气总经理、新奥燃气京冀辽区域协调中 心副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新奥集团信息化项目部副总经理 等职务。现任本公司副总裁。

张浩先生 ：1964 年出生，硕士研究生学历。曾任招商局国际旅行社有限公 司(BJ) 总经理、香港中国旅行社(HK) 副总经理、中国旅行社总社有限公司(BJ) 副总裁、大新华运通控股有限公司(BJ) 副总裁、易生控股有限公司(BJ) 副董事 长、海航邮轮有限公司(BJ) 总裁。现任本公司副总裁。

三、董事会秘书候选人简历

檀国民先生： 1980 年出生，北京师范大学 MBA，高级会计师。曾任蚌埠 新奥燃气有限公司会计、新奥燃气控股有限公司管理会计、安瑞科集团财务部 主任助理、安瑞科能源装备控股有限公司财务部副主任、新奥资本管理有限公 司财务管理部主任、新奥集团股份有限公司财务管理部资本运作总监。现任本 公司董事会秘书。

四、财务总监候选人简历

田芳女士 ：1975 年出生，注册会计师、注册税务师。曾任石家庄东方热电 燃气集团会计，石家庄新奥燃气有限公司财务部主任，新奥能源控股有限公司 财务部副主任。现任本公司财务总监。