ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 2, 2017

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-002

北部湾旅游股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2017 年 1 月 1 日以通 讯会议的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016 年 12 月 26 日向全体监事 发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由 监事长蔡福英女士主持，应到会监事 3 名，实到会 3 名。本次监事会会议的召开 符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《北部湾旅游股份有限 公司章程》的规定，经协商推举蔡福英女士为北部湾旅游股份有限公司第三届监 事会主席。

监事会主席的职责，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关 制度的规定确定。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案》

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公

告（公告编号：603869 临 2017-005）。

经表决，同意 1 票，关联监事蔡福英、郜志新回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议通过《关于审议公司全资子公司博康信息新增关联交易的议案》

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告（公告编号：603869 临 2017-006）。

经表决，同意 1 票，关联监事蔡福英、郜志新回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司监事会 2017 年 1 月 2 日