ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

北部湾旅游股份有限公司独立董事

关于审议公司董事会换届选举的独立意见

北部湾旅游股份有限公司董事会：

我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、北部湾旅游股份 有限公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，对公司第二届董事 会第二十五次会议审议关于公司董事会换届选举的预案发表如下独立意见：

1、经审阅非独立董事候选人王玉锁先生、鞠喜林先生、赵金峰先生、张滔 先生、王子峥先生、李璞先生的履历等相关资料，未发现存在《公司法》第一百 四十七条及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职资格合 法。

2、经审阅独立董事候选人黎志先生、郑斌先生、杨丽芳女士的履历等相关 资料，未发现存在《公司法》第一百四十七条、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职 资格合法。

3、非独立董事候选人王玉锁先生、鞠喜林先生、赵金峰先生、张滔先生、 王子峥先生、李璞先生，独立董事候选人黎志先生、郑斌先生、杨丽芳女士的提 名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文 件及公司章程的有关规定。

因此，我们同意将上述人员作为公司董事会董事候选人员提交公司股东大会 审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北部湾旅游股份有限公司独立董事关于审议公司董事会换届

选举的独立意见》的独立董事签署页）

梅蕴新

韩传模

高金波

黎 志

年 月 日