ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-091

北部湾旅游股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第二届监事会第十五次会议于 2016 年 12 月 13 日 以通讯会议的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016 年 12 月 8 日向全体监 事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议 由监事长蔡福英女士主持，应到会监事 3 名，实到会 3 名。本次监事会会议的召 开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

1 、审议通过《关于审议公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北部湾旅游股份有限公司章程》等 相关法律法规的要求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，拟提出公 司第三届监事会2 位监事候选人如下：

非职工代表监事候选人：蔡福英女士、郜志新先生。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议

案》

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临 2016-093）。 3 、审议通过《关于审议公司新增对外担保事项的议案》

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经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临 2016-094）。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司监事会 2016 年 12 月 14 日

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