ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-030

北部湾旅游股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2016年4月25日以现 场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年4月18 日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全 体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应 到会董事10名，实到10名，部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符 合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告（公告编号： 603869 临 2016-034）。

表决结果：同意 10 票，回避表决 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过《关于审议使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的议案》。 详细内容请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告（公告编号：

• 603869 临 2016-032）。

表决结果：同意 10 票，回避表决 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过《关于审议公司注销滁州新绎旅行社有限公司的议案》。

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详细内容请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告（公告编号： 603869 临 2016-033）。

表决结果：同意 10 票，回避表决 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

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