ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 11, 2016

北部湾旅游股份有限公司独立董事

关于公司与本次重组有关补偿义务人签署相关利润补偿 补充协议的事前认可意见

北部湾旅游股份有限公司董事会：

我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董 事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定和要 求，在公司召开第二届董事会第十九次会议前，我们对该议案进行了审阅，现就 关于公司与本次重组有关补偿义务人签署相关利润补偿补充协议的议案发表以 下独立意见：

1、本次调整后的方案符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长 远发展和公司全体股东的利益。

2、按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调整后的交易 方案仍构成关联交易。董事会会议在审议与本次调整相关议案时，关联董事应依 法回避表决。

3、本次调整后方案的交易方案并未影响原有方案中的审计报告、评估报告 的客观性及定价的公允合理性，本次调整不存在损害公司及其全体股东、特别是 中小股东利益的情形。

4、本次调整事宜无需提交公司股东大会审议，但方案调整后本次交易尚需 中国证监会的核准。独立董事认为《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 通知书》（160363 号）的建议符合相关法律法规原则，有利于北部湾旅游股份有 限公司全体股东的利益，亦不违反现行法律法规的规定。

5、独立董事同意将本次调整相关事宜提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北部湾旅游股份有限公司独立董事关于公司与本次重组有关 补偿义务人签署相关利润补偿补充协议的议案的事前认可意见》之独立董事签署 页）

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