ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 11, 2016

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2016-027

北部湾旅游股份有限公司

董事会决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责本公司董事会及全体董事保证本公告内容 任。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年4月11日以现 场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年4月8 日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全 体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应 到会董事10名，实到10名，部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符 合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与本次重组有关补偿义务人签署相关利润补偿补充 协议的议案》。

为进一步明确相关各方在本次重组中有关利润承诺及利润补偿方面的权利 义务，公司拟与本次重组之补偿义务人签署附生效条件的《北部湾旅游股份有 限公司与博康控股集团有限公司、新奥资本管理有限公司、张滔等补偿义务人 关于博康智能网络科技股份有限公司之利润补偿补充协议》。

新增杨宇为利润承诺补偿义务人，就《北部湾旅游股份有限公司发行股份 购买资产协议》、《北部湾旅游股份有限公司与博康控股集团有限公司、新奥 资本管理有限公司、张滔等16 名补偿义务人关于博康智能网络科技股份有限公 司之利润补偿协议》中有关补偿义务人的权利、义务约定以及补偿义务人所作 之声明、承诺、保证均予以认可并遵守。

公司聘请的具有证券期货相关业务从业资格的会计师事务所在对博康智能 实际实现的净利润出具专项审核报告时，应当扣除本次募集配套资金投资项目 所带来的收益。

关联董事王玉锁、鞠喜林、吴杰、赵金峰、梁志伟回避表决。

表决结果：同意5 票，回避表决5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年4 月11 日