ENC Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 31, 2016

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-019

北部湾旅游股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

一、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司二届十一次监事会于 2016 年 3 月 31 日以通讯方 式召开。本次会议召开前，公司已于 2016 年 3 月 21 日向全体监事发出书面通 知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议由监事 长蔡福英女士主持，应到会监事 3 名，实到会 3 名。本次监事会会议的召开符 合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《 2015 年度监事会工作报告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2 、审议通过了《关于审议公司监事 2015 年薪酬的议案》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

• 3 、审议通过了《关于审议公司 2014 年度利润分配方案的预案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站 http://2016.sse.com.cn 公告（公告编

号：603869 临 2016-021）。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

• 4 、审议通过了《关于审议公司 2016 年度日常关联交易预计的预案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站 http://2016.sse.com.cn 公告（公告编

号：603869 临 2016-024）。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

• 5 、审议通过了《关于审议 <2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告 > 的议案》 详细内容请参见上海证券交易所网站 http://2016.sse.com.cn 公告（公告编 号：603869 临 2016-023）。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 、审议通过了《关于审议 < 北部湾旅游股份有限公司 2015 年度报告 > 及摘 要的预案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站 http://2016.sse.com.cn 公告（公告编

号：603869 临 2016-020）及《北部湾旅游股份有限公司 2015 年年度报告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

7 、审议通过了《关于审议公司单个募投项目结项并将结余募集资金用于 其他募投项目的议案》。

截至 2016 年 3 月 21 日，公司发行申请文件承诺的募投项目与募集资金实 际投入情况如下：

单位：人民币万元

		拟投入 募集资金
				募集资金 结余
项目名称	项目总投资		已投入金额
新建718座豪华客 滚船	12,690.00	12,674.80	2,126.50	-
新建600座普通客 船	8,750.00	8,750.00	6,621.01	2,167.57
新建2艘360座高 档客船	4,800.00	3,260.00	2,952.38	-
合计	26,240.00	24,684.80	11,795.20	2,167.57

“新建 600 座普通客船项目”如期完工，实际使用募集资金 6621.01 万元，结 余募集资金 2,167.57 万元。该项目募集资金结余的主要原因是公司在建造过程 中优化了施工方案，有效控制了建设成本。

根据公司第二届董事会第十二次会议审议，“新建 2 艘 360 座高档客船项 目”计划投资人民币 4,800 万元，原计划投入“新建 350 座高速客船项目”的募集 资金人民币 3,260 元将全部用于“新建 2 艘 360 座高档客船项目”。对于不足部 分，如“新建 600 座普通客船项目”和“新建 718 座豪华客滚船项目”届时存在结 余募集资金，公司将以该等结余募集资金弥补“新建 2 艘 360 座高档客船项目” 的资金缺口，并按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行相应 审议批准程序，仍不足的，公司将以自筹资金补足。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》及《北部湾旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法

规及规范性文件，结合公司实际，将“新建 600 座普通客船项目” 结余募集资金 2,167.57 万元资金变更用于“新建 2 艘 360 座高档客船项目”。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 、 2 、 3 、 4 、 6 项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司 监事会

2016 年 3 月 31 日